ОАО «Галантэя» доводит до сведения акционеров, что  25.03.2022

состоялось годовое общее собрание акционеров по объявленной в установленном порядке повестки дня.

Собрание решило:

По первому вопросу повестки дня:

         1. Принять к сведению отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

         2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2022 год.

По второму вопросу повестки дня:

         1. Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2021 году.

По третьему вопросу повестки дня:

            1. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

            2. Принять к сведению аудиторское заключение УП «ЭвертонАудит» № 20/2022 от 15.03.2022 по итогам проведения аудита годовой бухгалтерской  отчетности за 2021 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

         1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский (финансовый) отчет Общества за 2021 год.

По пятому вопросу повестки дня:

         1. Утвердить распределение прибыли,  остающейся в распоряжении Общества за 2021 год с учетом заключения ревизионной комиссии Общества от 28.02.2022 и аудиторского заключения УП «ЭвертонАудит» № 20/2022 от 15.03.2022.

         2. Утвердить по итогам работы Общества за 2021 год размер дивиденда на одну простую акцию – 0,50 (ноль рублей 50 копеек).

         3. Выплату дивидендов производить в денежных единицах Республики Беларусь в период с 01.04.2022 по 31.08.2022 и (или) с согласия их получателей в установленном порядке товаром (кожгалантерейными изделиями собственного производства).

         4. Утвердить смету использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2022 год.

         5. Предоставить право наблюдательному совету корректировать смету использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, с учетом конкретных условий хозяйствования.

По шестому вопросу повестки дня:

         1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

         2. Председателю собрания подписать и заверить печатью Общества Устав в новой редакции.

         3. Директору Общества Набздорову Александру Адамовичу предоставить в регистрирующий орган необходимые документы для регистрации Устава Общества в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня:

         1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета 7 человек.

         2. Избрать членами наблюдательного совета:

- Бабарико Татьяну Эдуардовну;

- Кисель Ольгу Леоновну;

- Файзурову Елену Владимировну;

- Колковскую Ядвигу Викентьевну;

- Ратькову Ольгу Геннадьевну;

- Угольник Ольгу Петровну;

- Петухову Анну Александровну.

По восьмому вопросу повестки дня:

         1. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии - 3 человека.

         2. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Галантэя»:

- Калинину Юлию Антоновну;

- Хаванскую Ольгу Анатольевну;

- Семакович Татьяну Ивановну.

По девятому вопросу повестки дня:

         1. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующее разовое вознаграждение:

- заместителю председателя наблюдательного совета  и секретарю наблюдательного совета   – 4,0 тарифные ставки 1 разряда служащих ОАО «Галантэя»;

- членам наблюдательного совета  - по 3,0 тарифные ставки 1 разряда служащих ОАО «Галантэя»;

- председателю ревизионной комиссии  - 4,0 тарифные ставки 1 разряда служащих ОАО «Галантэя»;

- членам ревизионной комиссии   - по 2,0 тарифной ставки 1 разряда служащих ОАО «Галантэя».

         2. Установить председателю наблюдательного совета ежемесячное вознаграждение в размере 9 тарифных ставок I  разряда служащих ОАО «Галантэя», действующей в отчетном месяце на момент выплаты.

 

 

Наблюдательный совет ОАО «Галантэя»            

Информация о выплате дивидендов по акциям за 2021 год

          Открытое акционерное общество «Галантэя», находящееся по адресу: г.Минск, ул. К. Цеткин, 18, 5 этаж, ком.16, 220004, сообщает о выплате дивидендов по акциям:

          1. Дата принятия решения годового общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям – 25.03.2022 года.

          2. Дивиденды, начисленные на одну простую акцию: дивиденды объявлены в размере 0,50 (ноль рублей 50 копеек) на одну простую акцию.

          3. Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям: дивиденды выплачиваются в период с 01.04.2022 по 31.08.2022 года в денежных единицах Республики Беларусь и (или) с согласия их получателей, в установленном порядке товаром (кожгалантерейными изделиями собственного производства).


Уважаемые акционеры ОАО «Галантэя»
25 марта 2022 года проводится годовое общее
собрание акционеров ОАО «Галантэя» в очной форме
по адресу: г. Минск, ул. К. Цеткин, 18,
административно - бытовой корпус, 5 этаж (зал заседаний).

 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.  Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год  и   основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.

2. Отчет наблюдательного совета Общества о работе в 2021 году.

3. О заключении ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

4. Утверждение годового  отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. 

5. Утверждение распределения прибыли,  остающейся в распоряжении Общества за 2021 год. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2022 год.

6.  Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение Устава Общества в новой редакции.

7. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу:

г. Минск, ул. К. Цеткин, 18 с 04.03.2022 по 24.03.2022  в кабинете наблюдательного совета  (этаж № 5), время работы с 9.00 до 16.00,
 (выходной – пятница, суббота, воскресенье)
либо 25.03.2022 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания 25 марта 2022 года в 14.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на 01.03.2022.
 Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру  Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Место нахождения ОАО «Галантэя» - г. Минск, ул. К. Цеткин, 18.


Открытое акционерное общество «Галантэя» находящееся по адресу:   220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 18, 5 этаж, ком.16,  сообщает о формировании реестра владельцев ценных бумаг,  имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

1. Наименование уполномоченного органа акционерного общества – наблюдательный совет.

2. Дата принятия наблюдательным советом решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров, – 10.02.2022.

3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров, – 01.03.2022

.


Информация о выплате дивидендов по акциям за 2020 год

Открытое акционерное общество «Галантэя», находящееся по адресу: г.Минск, ул. К. Цеткин, 18, 5 этаж, ком.16, 220004, сообщает о выплате дивидендов по акциям:

1. Дата принятия решения годового общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям – 26.03.2021 года.

 2. Дивиденды, начисленные на одну простую акцию: дивиденды объявлены в размере 0,50 (0 рублей 50 копеек) на одну простую акцию.

 3. Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям: дивиденды выплачиваются в период с 01.04.2021 по 31.08.2021 года в денежных единицах Республики Беларусь и (или) с согласия их получателей, в установленном порядке товаром (кожгалантерейными изделиями собственного производства).  


26 марта 2021 года состоится очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Галантэя», расположенного по адресу: г. Минск, ул. К. Цеткин, 18, административно-бытовой корпус, 5 этаж (зал заседаний).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях деятельности Общества на 2021 год.

2. Отчет наблюдательного совета Общества о работе в 2020 году.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведения ежегодной реви-зии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения аудита годо-вой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

4. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-ности Общества за 2020 год.

5. Утверждение распределения прибыли, остающейся в распоряжении Об-щества за 2020 год. Утверждение направлений использования прибыли, оста-ющейся в распоряжении Общества, на 2021 год.

6. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. К. Цеткин, 18 с 05.03.2021 по 25.03.2021 в кабинете главного бухгалтера (этаж № 7), время работы с 9.00 до 16.00, (выходной – суббота, воскресенье), либо 26.03.2021 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания 26 марта 2021 года в 14.00.

Реестр акционеров и список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 01.03.2021 года.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность. 

Справки по телефону 373 43 09 Наблюдательный совет. 


Открытое акционерное общество «Галантэя» находящееся по адресу:   220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 18, 5 этаж, ком.16,  сообщает о формировании реестра владельцев ценных бумаг,  имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

         1. Наименование уполномоченного органа акционерного общества – наблюдательный совет.

         2. Дата принятия наблюдательным советом решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров, – 10.02.2021.

         3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров, – 01.03.2021


Информация о выплате дивидендов по акциям за 2019 год

Открытое акционерное общество «Галантэя», находящееся по адресу: г. Минск, ул. К. Цеткин, 18, 5 этаж, ком.16, 220004, сообщает о выплате дивидендов по акциям:

1. Дата принятия решения годового общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям – 27.03.2020 года.

2. Дивиденды, начисленные на одну простую акцию: дивиденды объявлены в размере 1,20 (один рубль 20 копеек) на одну простую акцию.

3. Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям: дивиденды выплачиваются в период с 01.04.2020 по 31.08.2020 года в денежных единицах Республики Беларусь и (или), с согласия их получателей, в установленном порядке товаром (кожгалантерейными изделиями собственного производства).


27 марта 2020 года состоится очередное годовое общее собрание акционеров ОАО "Галантэя".
Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. К.Цеткин, 18, административно бытовой корпус, 5 этаж (зал заседаний).

ПОВЕСТКА ДНЯ 1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.
2. Отчет наблюдательных совета Общества о работе в 2019 году.
3. Отчет ревизионный комиссии о результатах проведения ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества 2019.
4. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
5. Утверждение распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2019 год. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2020 год.
6. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. К.Цеткин, 18 с 06.03.2020 по 26.03.2020 в кабинете главного бухгалтера (этаж № 7), время работы с 9.00 до 16.00, (выходной - суббота, воскресенье) либо 27.03.2020 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания 27 марта 2020 года в 14.00.
Реестр акционеров, будет составлен по состоянию на 01.03.2020 года. Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 по месте проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру Общества - паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет - справки по телефону 373-43-09. Информация о выплате дивидендов по акциям за 2018 год
Открытое акционерное общество «Галантэя», находящееся по адресу: г.Минск, ул. К. Цеткин, 18, 5 этаж, ком.16, 220004, сообщает о выплате дивидендов по акциям:
1. Дата принятия решения очередного годового общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям, – 28.03.2019 года.
2. Дивиденды, начисленные на одну простую акцию: дивиденды объявлены в размере 1(один) рубль на одну простую акцию.
3. Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям: дивиденды выплачиваются в период с 01.04.2019 по 31.08.2019 года в денежных единицах Республики Беларусь и (или), с согласия их получателей, в установленном порядке товаром (кожгалантерейными изделиями собственного производства).


28 марта 2019 года состоится очередное годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Минск ул. К. Цеткин, 18, административно-бытовой корпус, 5 этаж (зал заседаний).
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.
2. Отчет наблюдательного совета Общества о работе в 2018 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведения ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
5. Утверждение распределения прибыли Общества за 2018 год. Утверждение направлений использования прибыли в 2019 году.
6. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С материалами, подготовленными к собранию можно ознакомиться по адресу:
г. Минск, ул. К. Цеткин, 18 с 08.03.2019 по 28.03.2019 в кабинете главного бухгалтера (этаж № 7), время работы с 9.00 до 16.00, (выходной суббота, воскресенье), либо 28.03.2019 по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет - Справки по телефону 226 43 09


Начало работы собрания 28 марта 2019 года в 14.00.
Реестр акционеров и список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 01.03.2019 года.
Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания.
Председатель наблюдательного совета Я.В. Колковская


Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг
Открытое акционерное общество «Галантэя», находящееся по адресу: г. Минск, ул. К. Цеткин, 18, 5 этаж, ком. 16, 220004, сообщает о формировании реестра владельцев ценных бумаг, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
1. Наименование уполномоченного органа акционерного общества – наблюдательный совет.
2. Дата принятия наблюдательным советом решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров – 05.02.2019.
3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров – 01.03.2019.


Информация о выплате дивидендов по акциям за 2017 год
Открытое акционерное общество «Галантэя», находящееся по адресу: г.Минск, ул. К. Цеткин, 18, 5 этаж, ком.16, 220004, сообщает о выплате дивидендов по акциям:
1. Дата принятия решения очередного годового общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям, – 28.03.2018.
2. Дивиденды, начисленные на одну простую акцию: дивиденды объявлены в размере 1(один) рубль 50 копеек на одну простую акцию.
3. Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям: дивиденды выплачиваются в период с 01.04.2018 по 31.08.2018 года в денежных единицах Республики Беларусь и (или), с согласия их получателей, в установленном порядке товаром (кожгалантерейными изделиями).

Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг
Открытое акционерное общество «Галантэя», находящееся по адресу:   г. Минск, ул. К. Цеткин, 18, 5 этаж, ком. 16, 220004, сообщает о формировании реестра владельцев ценных бумаг,  имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

         1. Наименование уполномоченного органа акционерного общества – наблюдательный совет.
         2. Дата принятия наблюдательным советом решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров, – 07.02.2018.
         3. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров, – 01.03.2018.

Отчет за 2016 год
Отчет  за 2017 год
Отчет за 2018 год
Отчет за 2019 год
Отчёт за 2020 год
Отчёт за 2021 год